FinCEN verhängt Strafe in Höhe von $60 Millionen gegen Bitcoin-Mischer Larry Harmon

Larry Dean Harmon ist ein gemieteter Bitcoin-Mischer, der jetzt Probleme mit dem Mischen von Bitcoins hat. Mit anderen Worten, ihm droht eine Strafe in Höhe von mehreren Millionen Dollar, weil er seinen Job gemacht hat, obwohl die Frage, ob dieser Job legal ist, noch weitgehend offen ist. Als Besitzer der Bitcoin-Mischer Helix und Coin Ninja wurde Harmon vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mit einer Strafe von 60 Millionen Dollar belegt.

Harmon wurde eine hohe Strafe auferlegt

In einer Erklärung behauptet FinCEN:

[Harmon] hat vorsätzlich die Registrierungs-, Programm- und Meldevorschriften der BSA verletzt, indem er sich nicht als MSB registrieren ließ, kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm einführte und aufrechterhielt und verdächtige Aktivitäten nicht meldete… [Harmon] warb in den dunkelsten Räumen des Internets für seine Dienste als eine Möglichkeit für Kunden, anonym für Dinge wie Drogen und Waffen zu bezahlen.

Das Mischen von Bitmünzen war in den letzten Jahren so etwas wie ein kontroverses Thema, besonders in den Vereinigten Staaten, die Bitmünzen und Kryptogeld immer noch weitgehend als Magneten für kriminelle Aktivitäten betrachten. Beim Mischen von Bitcoin oder Kryptowährungen werden digitale Vermögenswerte, die auf getrennten Wegen erhalten wurden, in Transaktionen „zusammengemischt“, um Dritte abzuschütteln und es schwieriger zu machen, festzustellen, woher das Geld stammt oder für wen es bestimmt ist.

Es handelt sich um ein Verfahren, das den Benutzern wohl mehr Privatsphäre gibt, das aber auch eine Kehrseite hat, da es von schlechten Akteuren dazu benutzt werden kann, Geld zu waschen und möglicherweise schmutzige oder illegal erworbene Gelder zu verstecken. Er kann auch genutzt werden, um sicherzustellen, dass Gelder an kriminelle oder seltsame Quellen wie terroristische Organisationen gehen. Trotz allem, was Bitcoin in der Vergangenheit getan hat, sind es Fragen wie diese, die letztlich verhindern werden, dass es den Status eines Mainstreams erreicht.

Über einen Zeitraum von drei Jahren (von 2014 bis 2017) haben die oben genannten Unternehmen – Helix and Coin Ninja – durch mehr als eine Million separater Transaktionen angeblich mehr als 300 Millionen Dollar gewaschen.

Nicht genug tun, um Kriminalität zu verhindern

FinCEN setzte seine Erklärung fort:

Konkret zeigte die Untersuchung, dass Mr. Harmon absichtlich seine Verpflichtungen gemäß der BSA missachtet und Praktiken eingeführt hat, die es Helix ermöglichten, die Anforderungen der BSA zu umgehen. Dazu gehörte das Versäumnis, Kundennamen, Adressen und andere Identifikatoren bei über 1,2 Millionen Transaktionen zu erfassen und zu überprüfen. Harmon, das über Helix arbeitete, löschte aktiv selbst die minimalen Kundendaten, die er erfasst hatte. Die Untersuchung ergab, dass Mr. Harmon Transaktionen mit Drogenhändlern, Fälschern und Betrügern sowie mit anderen Kriminellen durchführte.

Zusätzlich zu der festgesetzten Strafe wird Harmon auch beschuldigt, er habe geholfen, Gelder für ein Unternehmen namens Alpha Bay zu mischen, das seit 2017 geschlossen ist. Bei dem Unternehmen handelte es sich um einen dunklen Marktplatz, der Gegenstand einer breit angelegten und laufenden internationalen Untersuchung war. Der ehemalige Generalstaatsanwalt Jeff Sessions leitete die Schließung des Unternehmens im Juli vor drei Jahren.

La banca dello scettico Bitcoin Peter Schiff indagata per presunti criminali di alto livello

Peter Schiff potrebbe voler comprare un po‘ di Bitcoin solo per sicurezza, dato che la sua banca è sotto il microscopio della più grande indagine sull’evasione fiscale del mondo.

Peter Schiff potrebbe odiare il Crypto Cash perché non ha alcun valore ed è il denaro dei criminali. Tuttavia, anche la sua banca Euro Pacific Capital non è priva di peccati.

Un’indagine congiunta delle autorità fiscali di Australia, Paesi Bassi, Canada, Regno Unito e Stati Uniti ha preso di mira la banca di Peter Schiff per aver presumibilmente facilitato l’evasione fiscale e per aver offerto i suoi servizi a noti criminali multinazionali di alto livello.

La banca di Peter Schiff è sotto il controllo delle agenzie delle imposte

L’operazione congiunta ha il nome in codice „Atlantis“ ed è iniziata qualche tempo dopo lo scandalo dei Panama Papers, esponendo come criminali ed evasori fiscali utilizzino scappatoie legali per evadere le tasse, generando danni dell’ordine di diversi miliardi di dollari.

L’indagine nella banca è iniziata a seguito della fuga di dati riservati. Queste informazioni hanno permesso ai Joint Five – la task force antifrode creata dai cinque governi – di effettuare controlli incrociati su diversi database e di concludere che alla banca di Peter Schiff non importava molto delle politiche antifrode.

Tra i clienti che Peter Schiff aveva sulla sua banca le autorità hanno identificato:

  • Il più pericoloso sindacato di criminalità informatica del mondo
  • Simon Anqueti, la mente dietro la frode multimilionaria al libro paga Plutus – la più significativa frode fiscale nella storia dell’Australia con oltre 100 milioni di dollari di danni
  • L’imprenditore australiano Darby Angel, condannato nel 1995 per traffico di droga
  • Gunnar Helgason, un cittadino canadese arrestato in Tailandia per essere stato la mente di „una truffa internazionale alla sala caldaie“.

Parlando a The Age, Hegalson ha parlato delle povere politiche KYC/AML di Euro Pacific Capital, dicendo che la banca non si preoccupava del suo passato e compilava solo „domande standard da spuntare“.

„Nessuno alla Euro Pacific Bank ha detto: ‚Possiamo avere una copia del suo curriculum più aggiornato? E, a proposito, non tralasciare nulla“.

(Non) Pagare le tasse

L’indagine mostra inoltre che uno dei punti chiave utilizzati dai referenti per attirare potenziali clienti è stato proprio quello di evidenziare quanto fosse facile stare lontano dalle autorità fiscali.

È importante notare che la banca si concentra sulla privacy, si trova a Porto Rico e secondo The Age, i referrer come l’avvocato Patrick Flynn l’hanno usata a loro vantaggio. Anche se ha detto ai media che ha aiutato solo i clienti legittimi senza indagini o intenzioni illecite, The Age ha condiviso una sua presunta citazione per promuovere i suoi servizi in modo molto poco ortodosso:

„Nel caso di un’azione legale o di un’indagine fiscale o di un’inchiesta regolamentare, il vostro cliente può giurare sotto giuramento ‚Non sono il titolare legale o beneficiario di questa società (che potrebbe essere la differenza tra l’essere accusato/detenuto in carcere per evasione fiscale e l’allontanamento di un uomo libero)‘.

Peter Schiff è più entusiasta quando parla dei difetti di Bitcoin che quando parla dei problemi della sua banca. In un’intervista per lo show 60 Minutes, l’uomo d’affari ha semplicemente negato qualsiasi illecito quando gli è stato chiesto di parlare della questione:

„Le persone possono essere indagate per molte o molte ragioni (e) non significa che abbiano fatto qualcosa di sbagliato“, ha detto.

Quando ha chiesto una risposta più dettagliata, ha semplicemente abbandonato l’intervista: „Non ci sono più domande“, ha risposto mentre toglieva il microfono e lasciava la moglie ai giornalisti.

Peter Schiff è irremovibile: le autorità non troveranno nulla che coinvolga la banca. Dopo essersi rifiutato di rispondere ad altre domande del giornalista Nick McKenzie, ha lasciato l’ultima parola a sua moglie. #60Mins pic.twitter.com/Cz2GP8awsc

– 60 Minuti Australia (@60Min) 18 ottobre 2020

Le autorità stanno ancora indagando sul caso Euro Pacific Capital e probabilmente ci vorranno anni per chiudere il caso. La banca di Peter Schiff è ancora in funzione…

Come lo è Bitcoin.